주주총회 소집공고
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작성일19-03-11 16:53 조회1,551회 댓글0건본문
(제7기 정기주주총회)
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로32길 72
베스트 웨스턴 프리미어 구로호텔
로즈홀(지하1층)
3. 회의 목적사항
가. 보고 안건
제 7기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제7기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 :
사내이사 김현효 선임의 건
제3-2호 : 사외이사 박관수 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의
건
제4-1호 : 감사 양안수 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제
6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 비치
상법 제 542조4 등에 의거 주주총회 소집공고 및 경영참고사항을 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에
의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접
행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두
제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을
행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:
「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2019년 3월16일~2019년 3월25일
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만
가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는
은행·증권 범용
공인인증서
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
다. 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
8. 기타사항
주주총회에서 선물을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.
(전화:02-6124-6391)
2019 년 03 월 11 일
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 503호(구로동, JNK디지털타워)
(주)디앤씨미디어
대표이사 신 현 호 (직인생략)
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