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전자공고

주주총회 소집공고

페이지 정보

작성일19-03-11 16:53 조회933회 댓글0건

본문

 

(제7기 정기주주총회)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

- 아               래 -

 

 

 

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화) 오전 9시

 

 

 

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로32길 72
              베스트 웨스턴 프리미어 구로호텔 로즈홀(지하1층)

 

 

 

3. 회의 목적사항

 

가. 보고 안건

 

    제 7기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 


나. 부의 안건

 

    제 1호 의안 : 제7기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의건

 

    제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제 3호 의안 : 이사 선임의 건
              제3-1호 : 사내이사 김현효 선임의 건
              제3-2호 : 사외이사 박관수 선임의 건
    제 4호 의안 : 감사 선임의 건
              제4-1호 : 감사 양안수 선임의 건
    제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

 

4. 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 비치

 

   상법 제 542조4 등에 의거 주주총회 소집공고 및 경영참고사항을 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
   우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:
       「http://evote.ksd.or.kr
   나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2019년 3월16일~2019년 3월25일

 

        기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
        (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
        전자위임장 수여

 

        - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는
          은행·증권 범용 공인인증서
 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

 

가. 직접행사 : 신분증

 

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

다. 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.  
 

 

8. 기타사항

 

주주총회에서 선물을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.
(전화:02-6124-6391)

 

 

 

 

 

 2019 년  03 월   11 일

 

서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 503호(구로동, JNK디지털타워)

 

 (주)디앤씨미디어

 

 대표이사   신 현 호   (직인생략)

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