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전자공고

주주총회 소집공고

페이지 정보

작성일18-03-13 14:06 조회113회 댓글0건

본문

 

                           (제6기 정기주주총회) 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

 참석하여 주시기 바랍니다.

 (※상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

                                                    

                                                                 - 아               래 -

 

1. 일 시 : 2018 년 03월 28일(수) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리 2차 지하1층 B125호

 

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건

    제 6기 감사보고, 영업보고


나. 부의 안건

    제1호 의안 : 제6기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의건

    제2호 의안 : 이사 선임의 건
              제2-1호 : 사내이사 신현호 선임의 건
              제2-2호 : 사외이사 조대웅 선임의 건
    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 등에 의거 주주총회 소집공고 및 경영참고사항을 국민은행 증권대행부, 금융위원회,

한국거래소 및 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회 참석장에 의거하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사

하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

다. 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
 

7. 기타사항

주주총회에서 선물을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.
(전화:02-6124-6391)

 

 

                                                                                2018 년 03월 13일

                                          서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 503호(구로동, JNK디지털타워)

                                                                                 (주)디앤씨미디어

                                                                       대표이사   신 현 호   (직인생략) 

 

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